東京五輪招致委コンサルからＩＯＣ有力委員息子の側に３７万ドル

　日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）や東京都がオリンピックを東京に招致する目的で組織したＮＰＯ法人「東京２０２０オリンピック・パラリンピック招致委員会」のためのコンサルタント業務を受託したシンガポールのブラック・タイディングズ社（Black Tidings Co.、ＢＴ社)の銀行口座から、２０１３年９月に国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）総会で東京五輪開催が決まる前後に、開催都市の決定に大きな影響力を持つといわれる有力ＩＯＣ委員の息子で、国際陸上競技連盟（International Association of Athletics Federations、現・世界陸連）のコンサルタントだったセネガル人のパパマッサタ・ディアク(Papa Massata Diack)氏（５５）やその会社の銀行口座に対し、約３７万ドル（約３７００万円）が送金されていたことが、関係金融機関から米財務省に提出された「疑わしい取引」の報告やフランスの捜査資料で分かった。招致委からＢＴ社への２億円余の支払いは４年前に国会で問題となったが、ＢＴ社がそれを何に使ったかが不明となっている。コンサル会社からの送金について、ディアク氏は取材に、五輪とは関係ない、と答えた。

　米ワシントンＤＣに事務所を置く非営利の報道機関である国際調査報道ジャーナリスト連合（International Consortium of Investigative Journalists、ＩＣＩＪ）と米ウェブメディアのバズフィードニュースが、パートナー報道機関である日本の朝日新聞、共同通信、仏公共放送のラジオ・フランスなど８８か国、１０８の報道機関、４００人超のジャーナリストとともに、米財務省の情報機関である金融犯罪取締ネットワーク局(Financial Crimes Enforcement Network、FinCEN＝フィンセン)に金融機関から届けられた「疑わしい取引」の秘密報告(Suspicious Activity Report)を分析する「フィンセン文書」取材・報道プロジェクトの中で、ラジオ・フランスの記者がフランス当局の非開示の捜査資料の内容を把握。その中にＢＴ社の口座の情報が含まれていた。

　フランスの捜査資料によれば、ＢＴ社の口座は、ディアク氏側近のタン・トンハン（Tong Han TAN）氏によってスタンダードチャータード銀行シンガポール支店(Standard Chartered Bank Singapore)に２０１１年６月に開設されたが、２０１３年６月まではほとんどお金の動きがなかった。しかし、同銀行から米財務省フィンセンに提出され、仏当局と共有された「疑わしい取引」の報告によれば、２０１３年９月７日のＩＯＣ総会で２０２０年の東京五輪開催が決まるのに前後して、みずほ銀行にある招致委の口座から７月２９日に９５万ドル、１０月２５日に１３７万５千ドルが振り込まれた。

　フィンセンの報告文書によれば、この２回の振り込みから間もない８月２７日と１１月６日の２回に分けて、ＢＴ社からディアク氏個人のロシアの口座に合計３万５千ドルが送金された。捜査資料によれば、この３万５千ドルを含め、翌２０１４年１月２７日にかけてＢＴ社からこの口座に送金された総額は１５万ドルを超えた。また、ディアク氏の関連会社「ＰＭＤコンサルティング社(PMD Consulting Sarl)」のセネガルの口座に１１月６日から１２月１８日にかけて４回にわけて２１万７千ドルが送金された。

　これら約３７万ドルのほかに、捜査資料によれば、仏パリのショッピングセンターに１１月８日に８万５千ユーロ（１千万円余）が送金され、ディアク氏が７月に購入した時計などの代金の支払いに充てられた。銀行から米フィンセンへの報告によれば、アラブ首長国連邦のドバイにある自動車ディーラーに１０月２９日に９万５千ドルが送金され、その送金のための書類の備考欄に「パパ・ディアク」と書かれていた。このほか、セネガルの個人や旅行会社の口座、宝石業者のドバイの口座などにも同年１０月、１１月に送金があったが、銀行にとってその送金目的は不明だった。ディアク氏の関連会社とみられるセネガルの「スポーティング・エイジ社(Sporting Age Suarl)」にも８月５日に３５万ドルが送金されていた。

ブラック・タイディングズ社(ＢＴ社)の銀行口座の資金出入りの抜粋
　（米財務省や仏捜査当局の資料にもとづく。単位は米ドル）

送金日	BTに送金した者	BTへの入金		BTからの出金	BTから送金を受けた者
2013年7月29日	東京2020五輪招致委	950,000	BT
2013年8月5日			BT	100,000	タン・トンハン氏個人名義の中国の口座
2013年8月5日			BT	300,000	中国の会社名義の口座
2013年8月5日			BT	350,000	スポーティング・エイジ社のセネガルの口座
2013年8月27日			BT	15,000	パパマッサタ・ディアク氏名義のロシアの口座
2013年10月25日	東京2020五輪招致委	1,375,000	BT
2013年10月29日			BT	95,000	自動車ディーラー（アラブ首長国連邦）
2013年10月29日			BT	230,000	セネガルの個人名義口座
2013年11月5日			BT	65,000	旅行会社（セネガル）
2013年11月6日			BT	72,880	宝石業者（アラブ首長国連邦）
2013年11月6日			BT	100,000	PMDコンサルティング社のセネガルの口座
2013年11月6日			BT	50,000	PMDコンサルティング社のセネガルの口座
2013年11月6日			BT	20,000	パパマッサタ・ディアク氏名義のロシアの口座
2013年11月8日			BT	114,522	パリのショッピング店
2013年11月12日			BT	47,000	PMDコンサルティング社のセネガルの口座
2013年12月18日			BT	20,000	PMDコンサルティング社のセネガルの口座
2013年12月18日			BT	40,000	米ニューヨークの口座
2014年1月27日までに			BT	約120,000	パパマッサタ・ディアク氏名義のロシアの口座

　これらＢＴ社の口座のお金の動きとは別に、シティバン