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「マネーロンダリング」の記事一覧

金融機関不祥事の背景と処方箋 融資現場のメンタリティと環境

金融機関不祥事の背景と処方箋 融資現場のメンタリティと環境柴原 多 (2019/07/31) 

近時の金融不祥事の背景と必要な処方箋   西村あさひ法律事務所 弁護士 柴原 多  1.はじめに  近…続きを読む

会社設立時に公証人が「実質的支配者」を確認する制度施行

会社設立時に公証人が「実質的支配者」を確認する制度施行金子 佳代 (2018/11/21) 

会社・一般社団法人設立時における実質的支配者の確認 西村あさひ法律事務所 弁護士 金子 佳代  2018年10月1…続きを読む

統合型リゾート(IR)実施法案のカジノ規制はどうなるか

統合型リゾート(IR)実施法案のカジノ規制はどうなるか高木 智宏 (2018/02/28) 

IR(カジノを含む統合型リゾート)に関する法的問題 西村あさひ法律事務所 弁護士 高木 智宏  1. はじめに …続きを読む

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