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「犯罪収益移転防止法」の記事一覧

スマホ決済サービスを通じた金融機関口座の不正利用と顧客本人確認(eKYC)

スマホ決済サービスを通じた金融機関口座の不正利用と顧客本人確認(eKYC)／五十嵐 チカ　(2021/03/10)　

スマホ決済サービスを通じた口座の不正利用とeKYC 西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士　五十嵐 チ…続きを読む

金融機関の資金洗浄・テロ対策のFATF審査がいよいよこの春から日本に

金融機関の資金洗浄・テロ対策のFATF審査がいよいよこの春から日本に／五十嵐 チカ　(2019/01/30)　

FATFの第4次対日相互審査を踏まえたマネ・テロ対策 西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 五十嵐 …続きを読む

会社設立時に公証人が「実質的支配者」を確認する制度施行

会社設立時に公証人が「実質的支配者」を確認する制度施行／金子 佳代　(2018/11/21)　

会社・一般社団法人設立時における実質的支配者の確認 西村あさひ法律事務所 弁護士　金子 佳代 　2018年10月1…続きを読む

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