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「資金洗浄」の記事一覧

金融機関の資金洗浄・テロ対策のFATF審査がいよいよこの春から日本に

金融機関の資金洗浄・テロ対策のFATF審査がいよいよこの春から日本に五十嵐 チカ (2019/01/30) 

FATFの第4次対日相互審査を踏まえたマネ・テロ対策 西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 五十嵐 …続きを読む

会社設立時に公証人が「実質的支配者」を確認する制度施行

会社設立時に公証人が「実質的支配者」を確認する制度施行金子 佳代 (2018/11/21) 

会社・一般社団法人設立時における実質的支配者の確認 西村あさひ法律事務所 弁護士 金子 佳代  2018年10月1…続きを読む

9-11の衝撃: 資金洗浄との戦いからテロとの戦いへ (2011/01/27) 

 ある局面ではアルカイダを相手に、別の局面では北朝鮮を相手に、米国を中心とする国際社会は今、見えない戦いを挑んでい…続きを読む

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